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葫芦岛商行37亿元诈骗案引银监会围剿基层案件
发布日期:2021-07-21 01:55   来源:未知   阅读:

  2006年12月20日,正值葫芦岛市商业银行建行五周年,整个银行沉浸在节日的喜庆气氛之中。然而在花团锦簇的背后,葫芦岛市商业银行(下称葫芦岛商行)却有着一个令人心焦之隐,该行成立以来最大的一起案件已浮出水面。

  此前三个月,葫芦岛商行刚刚搬进位于龙湾新区龙湾大街33号的商行大厦,新办公室大约有1万平方米,在当地相当醒目。12月20日晚,葫芦岛商行还特地邀请了一些知名歌星为其庆典助兴,葫芦岛商行行长王学伶是这次活动的总策划。

  《财经》记者获知,2006年9月,葫芦岛商行向公安部门报案,称福建商人庄大川涉嫌金融诈骗,从葫芦岛商行骗走本金3.7亿元,本息合计超过4亿元,几年来经多方交涉而无法追回资金。目前此案由辽宁省公安厅负责跨省侦查,涉案人庄大川已经被辽宁警方控制。

  “我只能告诉你(案件)确有其事。”2006年12月22日,王学伶对到访的《财经》记者表示。在沈阳,原葫芦岛商行董事长、现已升任辽宁省农信联社副主任的敬建国亦确认了这一案件,“我不方便接受采访,因为我现在也有嫌疑。”

  2006年八九月间,银监会开始对城市商业银行投资科目大检查,要求所有银行上报相关材料。正是来自监管部门的这次检查,使得葫芦岛商行的违规投资无所遁形。不久,葫芦岛商行向公安机关报案,揭开了这一长达六年的违规委托理财案的盖子。

  公开数据显示,组建商业银行以来,葫芦岛商行发展迅速。根据行长王学伶在2006年11月18日全行经营工作会议上通报的数字,葫芦岛商行截至10月末,全行资产总额109.8亿元,较年初增加37.1亿元;负债总额106.4亿元,较年初增加36.6亿元;各项存款余额100.8亿元,较年初增加38.7亿元;各项贷款余额73.3亿元,较年初增加28.6亿元。不良贷款按五级分类口径和一逾两呆口径,分别较年初下降9.1个百分点和6个百分点,拨备前利润达到15962万元。

  根据这些数字,葫芦岛商行在2005年定下的部分目标已经提前实现。这些目标包括,到2007年末存款总额达到100亿元、实现利润1亿元、不良贷款比率下降到一位数、员工平均收入翻一番、在全国城市商业银行综合排名进入一类行的“五个一”。

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